ESPECIALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Expositor

RIOS DELGADO, ALEJANDRO MOISES

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Duración

90 Horas de certificación

Precio del curso

S/ 127.00 Soles

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GRABACIÓN DEL EVENTO

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MÓDULO 1: ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES. Ver contenido

1.	Legislación sobre el delito de lavado de activos.

MÓDULO 2: EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ELEMENTOS DEL TIPO PENAL EN LA NORMA DL N° 1106. Ver contenido

1.	CONCEPTO DE LUCHA CONTRA LAFT EN EL PERÚ.

MÓDULO 3: DELITOS CONCURRENTES EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AUTONOMÍA COMO TIPO PENAL, DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TID Y OTROS. Ver contenido

1.	EL TIPO PENAL DEL DELITO LAVADO DE ACTIVOS.

MÓDULO 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS A CARGO DE LA SBS Y LA UIF. Ver contenido

1.	CONSIDERACIONES GENERALES, CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS

MÓDULO 5: TEST DE PROPORCIONALIDAD Y REFLEXIONES FINALES. Ver contenido

1.	TEST DE PROPORCIONALIDAD Y REFLEXIONES FINALES.

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