ESPECIALIZACIÓN EN LA LEGISLACIÓN SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Expositor

RIOS DELGADO, ALEJANDRO MOISES

Previous Next

Duración

90 Horas de certificación

Precio del curso

S/ 127.00 Soles

Escríbeme al WhatsApp

GRABACIÓN DEL EVENTO

---

MÓDULO 1: ANTECEDENTES DE LA LEGISLACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y PRINCIPALES INSTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES. Ver contenido

1.	Legislación sobre el delito de lavado de activos.

MÓDULO 2: EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – ELEMENTOS DEL TIPO PENAL EN LA NORMA DL N° 1106. Ver contenido

1.	CONCEPTO DE LUCHA CONTRA LAFT EN EL PERÚ.

MÓDULO 3: DELITOS CONCURRENTES EN EL LAVADO DE ACTIVOS Y SU AUTONOMÍA COMO TIPO PENAL, DELITOS DE ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TID Y OTROS. Ver contenido

1.	EL TIPO PENAL DEL DELITO LAVADO DE ACTIVOS.

MÓDULO 4: MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN EL DELITO DE LAVADOS DE ACTIVOS A CARGO DE LA SBS Y LA UIF. Ver contenido

1.	CONSIDERACIONES GENERALES, CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE FONDOS

MÓDULO 5: TEST DE PROPORCIONALIDAD Y REFLEXIONES FINALES. Ver contenido

1.	TEST DE PROPORCIONALIDAD Y REFLEXIONES FINALES.

---

Sugeridos

Diplomado

ACTUALIZACIÓN EN DERECHO CIVIL Y PROCESAL CIVIL - 2022

• Certificado por 240 horas académicas.

Escríbeme al WhatsApp S/. 297.00

Curso

PROCESOS PENALES Y CIVILES EN LA TALA Y MINERIA ILEGAL

• Certificado por 90 horas académicas.

Escríbeme al WhatsApp S/. 199.00