Club de abogados | Educare Internacional S.A.C

Expositor

RIOS DELGADO, ALEJANDRO MOISES

Duración

120 Horas de certificación

Precio del curso

S/ 157.00 Soles

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GRABACIÓN DEL EVENTO


1.	La Teoría del Riesgo.


1.	Realidad Nacional y la Erradicación de la Hoja de Coca.


1.	Los Tipos Penales.


1.	Crimen Organizado y TID.


1.	Antecedentes históricos del Lavado de Activos, evolución normativa del delito de Lavado de Activos en los siglos XX y XXI.


1.	Convención de la ONU.


1.	Normativa Complementaria y principales instituciones concurrentes.


1.	Naturaleza del delito de Lavado de Activos – Delito Autónomo.


1.	El Decreto Legislativo Nº 1106. D.L. Lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados. Decreto Legislativo N° 1249 D.L. Dicta medidas para fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos y el terrorismo.


1.	Evolución normativa del delito de Terrorismo y la Ley 25745.


1.	El CAF y las atribuciones de la UIF.


1.	El “Compliance”: Concepto, Naturaleza y función.